Nguyenanhdung89
Phó thường dân
Vụ này Huyền thoại rồi
Live Các chiêu bài tài chính trong vụ 1MDB Tỉ đô của Mã Lai
- Tạo bởi Nguyenanhdung89
- Start date
Nguyenanhdung89
Phó thường dân
Bik gì đâu , chờ cao thủ vào biên . Hóng
Cựu thủ tướng Malaysia bị bắt với cáo buộc tham nhũng
Cựu thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin bị bắt và có thể đối mặt với ít nhất 7 cáo buộc liên quan tới sử dụng công quỹ sai mục đích.Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) hôm nay thông báo bắt cựu thủ tướng Muhyiddin Yassin với hàng loạt cáo buộc lạm dụng quyền lực và rửa tiền liên quan đến dự án kích thích, phục hồi kinh tế sau Covid-19 được triển khai khi ông còn nắm quyền.
Cựu thủ tướng Malaysia có thể đối mặt với án tù tối đa 20 năm nếu bị kết tội, nhiều khả năng sẽ được tại ngoại trong quá trình chờ xét xử.
Cựu thủ tướng Muhyiddin (mặc vest) bên ngoài văn phòng MACC hôm nay. Ảnh: Reuters.
Động thái được tiến hành ba tháng sau khi ông Muhyiddin thất bại trước đối thủ Anwar Ibrahim trong cuộc tổng tuyển cử, nhiều khả năng sẽ gây leo thang căng thẳng chính trị tại Malaysia, quốc gia đã trải qua 4 đời thủ tướng kể từ năm 2018.
"Tôi muốn nhấn mạnh rằng mình vô tội và sẽ đối diện với mọi cáo buộc trước tòa. Đây là hành động áp bức chính trị vì họ lo ngại sức mạnh của liên minh Perikatan Nasional", cựu thủ tướng Muhyiddin nói với các phóng viên bên ngoài văn phòng MACC, đề cập tới cuộc bầu cử cấp bang sẽ diễn ra vào tháng 7.
MACC trước đó mở cuộc điều tra đảng Bersatu của ông Muhyiddin với nghi vấn sử dụng công quỹ sai mục đích. Cơ quan này đã đóng băng tài khoản ngân hàng của Bersatu hồi tháng trước, hai lãnh đạo đảng cũng bị cáo buộc tội hối lộ.
Ông Muhyiddin nhậm chức thủ tướng từ tháng 3/2020 và từ chức sau đó 17 tháng, trong giai đoạn cao điểm ứng phó Covid-19 tại Malaysia.
Đây là cựu lãnh đạo thứ hai của Malaysia đối mặt với các cáo buộc hình sự sau khi rời nhiệm sở. Cựu thủ tướng Najib Razak hồi năm 2018 đối mặt hàng loạt nghi vấn tham nhũng liên quan đến bê bối trong quỹ 1MDB trị giá nhiều tỷ USD và bị tuyên án 12 năm tù.
Cựu thủ tướng Malaysia lĩnh án 12 năm tù
Tòa án Tối cao Malaysia tuyên 12 năm tù với cựu thủ tướng Najib Razak, 67 tuổi, liên quan vụ bê bối tham nhũng tại quỹ nhà nước 1MDB
Thủ tướng Malaysia từ chức
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin và chính phủ của ông từ chức hôm nay sau nhiều tháng bất ổn chính trị khiến ông đánh mất đa số ủng hộ
Công ty thứ hai của Jho Low đã trả hàng trăm triệu cho cả Najib Razak VÀ Khadem Al Qubaisi
Aabar, một công ty con của quỹ tài sản có chủ quyền IPIC, đã vướng vào một loạt các giao dịch thua lỗ và đáng nghi vấn với quỹ phát triển 1MDB của Malaysia đang gặp nhiều tai tiếng, do Razak trực tiếp kiểm soát, sử dụng Jho Low làm người đại diện.
Một cuộc điều tra của Sarawak Report đã xác định rằng Blackstone, một công ty đã đăng ký ở BVI, có địa chỉ ở Singapore, được cho là người gửi một loạt khoản thanh toán bằng tiền đô la khổng lồ cho cả hai người đàn ông trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2012. Thông tin của chúng tôi bao gồm các tài liệu chuyển tiền bằng điện báo được chuyển qua hệ thống ngân hàng Mỹ.
Khadem ký thỏa thuận trong khi Najib xem xét - nhưng tất cả số tiền đã đi đâu từ “quan hệ đối tác chiến lược” 1MDB/Aabar?
Công ty nước ngoài sử dụng một chiến thuật quen thuộc với những người theo dõi Jho Low, ở chỗ nó dường như đang tìm cách tạo ấn tượng rằng nó có liên kết với gã khổng lồ đầu tư toàn cầu của Hoa Kỳ, Tập đoàn Blackstone. Tuy nhiên, không có mối liên hệ nào giữa công ty đa quốc gia hợp pháp và công ty vỏ bọc bí mật này.
Trên thực tế, các tài liệu mà các nhà điều tra quốc tế thu được đã xác định chắc chắn rằng người ký tên vào công ty không ai khác chính là cấp phó của Jho Low, Seet Li Lin. Seet cũng hành động với tư cách tương tự đối với công ty khét tiếng Good Star Limited , trung tâm của vụ bê bối 1MDB và trong đó Low là cổ đông duy nhất.
Hồ sơ cho thấy trước khi bị thanh lý vào đầu năm 2013, chỉ ba năm sau khi bắt đầu hoạt động, Blackstone Asia Real Estate Partners Limited đã chuyển hơn nửa tỷ đô la vào tài khoản của hai người đàn ông này. Đây chính xác là giai đoạn mà hai thương vụ mua bán điện thua lỗ lớn được tài trợ thông qua việc phát hành trái phiếu trị giá hàng tỷ đô la được huy động dưới sự bảo lãnh chung của hai quỹ. Phần lớn số tiền đó dường như không được hạch toán, tạo thành phần lớn các vấn đề nợ hiện tại của 1MDB.
Jho Low và Li Lin tận hưởng cuộc sống thượng lưu
Khadem đã kiếm được gần nửa tỷ đô la (2 tỷ RM)
Các tài liệu mà Sarawak Report thu được cho thấy bốn khoản thanh toán riêng biệt đã được thực hiện vào tài khoản Luxembourg của Khadem Al Qubaisi tại Banque Privee Edmond de Rothschilde Europe (có trụ sở chính tại Thụy Sĩ) vào năm 2012. Số tiền rất lớn.Đầu tiên, vào ngày 29 tháng 5 năm 2012, Blackstone Asia Real Estate Partners đã chuyển 158.000.000 triệu USD vào tài khoản của Al Qubaisi, được nắm giữ dưới tên The Vasco Trust, mà ông là chủ sở hữu hưởng lợi duy nhất.
Blackstone BVI được đăng ký theo địa chỉ tại tòa nhà cho thuê văn phòng ở Singapore – 36 Robinson Road. Các tài liệu mà SR sở hữu xác nhận Al Qubaisi là cổ đông của Vasco Trust
Ba khoản thanh toán tiếp theo vào ngày 3 tháng 8, ngày 31 tháng 10 và ngày 4 tháng 12 bao gồm lần lượt là 100.750.000 USD, 129.000.000 USD và 85.000.000 USD. Nó tạo ra tổng cộng gần nửa tỷ đô la - hơn hai tỷ ringgit theo tỷ giá hối đoái hiện tại, được trả từ một công ty mờ ám ở BVI vào tay người quản lý quỹ ăn lương ở Abu Dhabi chỉ trong sáu tháng.
Làm thế nào mà người quản lý quỹ cũ này kiếm được số tiền này một cách hợp pháp – hay đó là một khoản lại quả?
Những người trong cuộc đã xác nhận với Sarawak Report rằng các khoản thanh toán này được coi là tiền lại quả có liên quan đến sự tham gia của Al Qubaisi vào 1MDB.
Kể những mối liên hệ giữa câu chuyện với Gold Star, Jho Low và Najib Razak
Chỉ có một giao dịch bên ngoài lớn khác được thanh toán vào tài khoản Vasco của Al Qubaisi trong cùng năm tài chính - 20.750.000 đô la Mỹ đã được chuyển từ công ty bí mật khác thuộc sở hữu của Jho Low là Good Star Limited vào ngày 20 tháng 2 năm 2013.
Chuyển từ Good Star vào cùng tài khoản thụ hưởng của Vasco tại BPERE – acc số 390 610
Phải chăng có sự thiếu hụt trong các giao dịch chuyển nhượng Blackstone đã thỏa thuận, được thực hiện bởi công ty Good Star khác của Jho Low?
Mặt khác, liệu ông Al Qubaisi hiện đã bị sa thải có thể giải thích những khoản thanh toán bí mật đặc biệt này vào tài khoản của mình hay không, đúng vào thời điểm Aabar và 1MDB đang tham gia vào một loạt thỏa thuận 'đầu tư chung' mà từ đó hàng tỷ USD đã bị mất tích?
Năm 2011, Blackstone Asia Real Estate Partners Limited đã trả tổng cộng 170 triệu USD vào cùng một tài khoản riêng của Najib Razak. Tài khoản này sau đó nhận được 680 triệu USD vào năm 2013, theo báo cáo của Sarawak Report, cùng với Wall Street Journal.
Báo cáo Sarawak đã báo cáo rằng đã có những khoản thanh toán trước đó, khiến số tiền cuối cùng trong tài khoản lên tới hơn một tỷ đô la. Sau cuộc bầu cử, trên thực tế, hơn 600 triệu USD đã được gửi trở lại tài khoản cá nhân của Thủ tướng Singapore (hiện đã bị đóng băng) và tài khoản AmBank đã bị đóng.
Chế độ tiệc tùng – Al Qubaisi đã rót hàng trăm triệu vào mua các hộp đêm ở Vegas
Bây giờ chúng tôi có thể tiết lộ rằng khoản thanh toán đầu tiên trong số đó, tổng trị giá 170 triệu USD đến từ Blackstone Asia Real Estate Partners Limited (BVI) và nó được hỗ trợ bởi cùng một thư bảo lãnh giống hệt được cung cấp bởi Sheikh 'Saud Abdulaziz giả mạo ' Majid al-Saud', công ty cũng ủng hộ khoản 'quyên góp' trị giá 680 triệu USD sau đó thông qua một công ty nước ngoài khác của BVI, Tanore Finance Corporation, vào năm 2013.
Abdulaziz Majid al-Saud hóa ra không tồn tại và hàng loạt bức thư giống hệt nhau không cung cấp chi tiết về địa chỉ hoặc thông tin xác thực của anh ta.
Không có gì ngạc nhiên khi các cuộc điều tra của lực lượng đặc nhiệm về 1MDB cuối cùng đã truy vấn những khoản thanh toán khổng lồ này như một phần trong số tiền họ chuyển vào các quỹ phát triển còn thiếu của Malaysia.
Các nhà điều tra chính thức đã kết luận rõ ràng (trước khi họ bị đóng cửa, bắt giữ, sa thải và trong một trường hợp bị sát hại một cách thô bạo ) rằng những khoản chuyển tiền vào tài khoản của Najib có liên quan trực tiếp đến sự biến mất của một khoản tiền lớn từ tài khoản của công ty.
Tập đoàn Blackstone thực sự có một công ty con tên là Blackstone Real Estate Partners Asia . Tuy nhiên, công ty lớn toàn cầu này đã trả lời các câu hỏi để xác nhận rằng Blackstone Asia Real Estate Partners (BVI) có tên gần như giống hệt nhau không liên quan gì đến hoạt động kinh doanh của họ.
Nghiên cứu về thế giới mờ ám của các tập đoàn BVI đã tiết lộ rằng công ty vỏ bọc đặc biệt này được thành lập vào ngày 1 tháng 11 năm 2010 dưới tên Công ty TNHH Giao dịch Ngoại hối Nước ngoài và đổi tên thành Blackstone Asia Real Estate Partners vào ngày 26 tháng 5 năm 2011:
Lịch sử ngắn ngủi của một công ty vỏ bọc từng chuyển hàng trăm triệu đô la
Sau khi chuyển hàng trăm triệu đô la vào tài khoản của cả Najib và Khadem Al Qubaisi, công ty đã được đưa vào thanh lý vào ngày 30 tháng 4 năm 2013, ngay trước cuộc tổng tuyển cử ở Malaysia.
Đã đến lúc đóng cửa hoạt động trị giá hàng triệu đô la trong thời gian ngắn này?
Sarawak Report cho rằng lời giải thích cho chuỗi sự kiện này là Blackstone Asia Real Estate Partners Limited (BVI) chỉ đơn thuần là một phương tiện bí mật khác để chuyển tiền của Jho Low mà anh ta thường đặt tên để nghe như thể chúng thuộc về những công ty đáng tin cậy hơn.
Các công ty khác mà chúng tôi xác định có liên quan đến hoạt động rửa tiền của Jho Low là PetroSaudi International Limited (Seychelles); SRG (Nguồn lực chiến lược toàn cầu); Aabar Investments PJS Ltd và Merryl Capital.
Cùng một công ty có trụ sở tại London, Trung tâm Hợp nhất Offshore, đã được tuyển dụng để hợp nhất cả Good Star Limited ở Seychelles và công ty giả Blackstone ở BVI. Sarawak Report đã xác nhận rằng các nhà điều tra quốc tế hiện đã xác định rằng cổ đông duy nhất của Good Star thực sự không ai khác chính là Jho Low.
Najib phải giải thích tại sao nhà tài trợ ẩn danh của ông lại là Jho Low
Thủ tướng Najib bây giờ chắc chắn phải giải quyết những gì ngày càng trở nên rõ ràng và hiển nhiên, đó là phần lớn số tiền được ghi nhận là đã biến mất khỏi liên doanh 1MDB/Aabar, dường như giờ đây đã được truy tìm vào tài khoản ngân hàng của hai bên chính. người chơi trong các giao dịch này – chính anh ta và Khadem Al Qubaisi.
Người hỗ trợ trong các giao dịch Blackstone BVI một lần nữa rõ ràng là Jho Low, sử dụng một mạng lưới phương tiện nước ngoài khác của mình để chuyển tiền, trước khi thanh lý nó (như Good Star) nhằm cố gắng xóa bỏ bằng chứng.
Chỉ có một giao dịch bên ngoài lớn khác được thanh toán vào tài khoản Vasco của Al Qubaisi trong cùng năm tài chính - 20.750.000 đô la Mỹ đã được chuyển từ công ty bí mật khác thuộc sở hữu của Jho Low là Good Star Limited vào ngày 20 tháng 2 năm 2013.
Chuyển từ Good Star vào cùng tài khoản thụ hưởng của Vasco tại BPERE – acc số 390 610
Phải chăng có sự thiếu hụt trong các giao dịch chuyển nhượng Blackstone đã thỏa thuận, được thực hiện bởi công ty Good Star khác của Jho Low?
Mặt khác, liệu ông Al Qubaisi hiện đã bị sa thải có thể giải thích những khoản thanh toán bí mật đặc biệt này vào tài khoản của mình hay không, đúng vào thời điểm Aabar và 1MDB đang tham gia vào một loạt thỏa thuận 'đầu tư chung' mà từ đó hàng tỷ USD đã bị mất tích?
Trả tiền cho Thủ tướng!
Có một góc độ thậm chí còn nghiêm trọng hơn đối với loạt khám phá bùng nổ này. Sarawak Report được biết rằng cuộc điều tra đang diễn ra của 1MDB đối với các tài khoản Ngân hàng AmPrivate của Najib Razak ở KL cũng đã xác định rằng các khoản thanh toán khổng lồ đến từ chính nguồn này vài tháng trước đó.Năm 2011, Blackstone Asia Real Estate Partners Limited đã trả tổng cộng 170 triệu USD vào cùng một tài khoản riêng của Najib Razak. Tài khoản này sau đó nhận được 680 triệu USD vào năm 2013, theo báo cáo của Sarawak Report, cùng với Wall Street Journal.
Báo cáo Sarawak đã báo cáo rằng đã có những khoản thanh toán trước đó, khiến số tiền cuối cùng trong tài khoản lên tới hơn một tỷ đô la. Sau cuộc bầu cử, trên thực tế, hơn 600 triệu USD đã được gửi trở lại tài khoản cá nhân của Thủ tướng Singapore (hiện đã bị đóng băng) và tài khoản AmBank đã bị đóng.
Chế độ tiệc tùng – Al Qubaisi đã rót hàng trăm triệu vào mua các hộp đêm ở Vegas
Bây giờ chúng tôi có thể tiết lộ rằng khoản thanh toán đầu tiên trong số đó, tổng trị giá 170 triệu USD đến từ Blackstone Asia Real Estate Partners Limited (BVI) và nó được hỗ trợ bởi cùng một thư bảo lãnh giống hệt được cung cấp bởi Sheikh 'Saud Abdulaziz giả mạo ' Majid al-Saud', công ty cũng ủng hộ khoản 'quyên góp' trị giá 680 triệu USD sau đó thông qua một công ty nước ngoài khác của BVI, Tanore Finance Corporation, vào năm 2013.
Abdulaziz Majid al-Saud hóa ra không tồn tại và hàng loạt bức thư giống hệt nhau không cung cấp chi tiết về địa chỉ hoặc thông tin xác thực của anh ta.
Không có gì ngạc nhiên khi các cuộc điều tra của lực lượng đặc nhiệm về 1MDB cuối cùng đã truy vấn những khoản thanh toán khổng lồ này như một phần trong số tiền họ chuyển vào các quỹ phát triển còn thiếu của Malaysia.
Các nhà điều tra chính thức đã kết luận rõ ràng (trước khi họ bị đóng cửa, bắt giữ, sa thải và trong một trường hợp bị sát hại một cách thô bạo ) rằng những khoản chuyển tiền vào tài khoản của Najib có liên quan trực tiếp đến sự biến mất của một khoản tiền lớn từ tài khoản của công ty.
Lịch sử của một công ty mạo danh
Vậy công ty có trụ sở tại BVI này đột nhiên chuyển nhiều tiền như vậy vào tài khoản của những ông chủ đứng sau Aabar và 1MDB thì sao?Tập đoàn Blackstone thực sự có một công ty con tên là Blackstone Real Estate Partners Asia . Tuy nhiên, công ty lớn toàn cầu này đã trả lời các câu hỏi để xác nhận rằng Blackstone Asia Real Estate Partners (BVI) có tên gần như giống hệt nhau không liên quan gì đến hoạt động kinh doanh của họ.
Nghiên cứu về thế giới mờ ám của các tập đoàn BVI đã tiết lộ rằng công ty vỏ bọc đặc biệt này được thành lập vào ngày 1 tháng 11 năm 2010 dưới tên Công ty TNHH Giao dịch Ngoại hối Nước ngoài và đổi tên thành Blackstone Asia Real Estate Partners vào ngày 26 tháng 5 năm 2011:
Lịch sử ngắn ngủi của một công ty vỏ bọc từng chuyển hàng trăm triệu đô la
Sau khi chuyển hàng trăm triệu đô la vào tài khoản của cả Najib và Khadem Al Qubaisi, công ty đã được đưa vào thanh lý vào ngày 30 tháng 4 năm 2013, ngay trước cuộc tổng tuyển cử ở Malaysia.
Đã đến lúc đóng cửa hoạt động trị giá hàng triệu đô la trong thời gian ngắn này?
Sarawak Report cho rằng lời giải thích cho chuỗi sự kiện này là Blackstone Asia Real Estate Partners Limited (BVI) chỉ đơn thuần là một phương tiện bí mật khác để chuyển tiền của Jho Low mà anh ta thường đặt tên để nghe như thể chúng thuộc về những công ty đáng tin cậy hơn.
Các công ty khác mà chúng tôi xác định có liên quan đến hoạt động rửa tiền của Jho Low là PetroSaudi International Limited (Seychelles); SRG (Nguồn lực chiến lược toàn cầu); Aabar Investments PJS Ltd và Merryl Capital.
Cùng một công ty có trụ sở tại London, Trung tâm Hợp nhất Offshore, đã được tuyển dụng để hợp nhất cả Good Star Limited ở Seychelles và công ty giả Blackstone ở BVI. Sarawak Report đã xác nhận rằng các nhà điều tra quốc tế hiện đã xác định rằng cổ đông duy nhất của Good Star thực sự không ai khác chính là Jho Low.
Najib phải giải thích tại sao nhà tài trợ ẩn danh của ông lại là Jho Low
Thủ tướng Najib bây giờ chắc chắn phải giải quyết những gì ngày càng trở nên rõ ràng và hiển nhiên, đó là phần lớn số tiền được ghi nhận là đã biến mất khỏi liên doanh 1MDB/Aabar, dường như giờ đây đã được truy tìm vào tài khoản ngân hàng của hai bên chính. người chơi trong các giao dịch này – chính anh ta và Khadem Al Qubaisi.
Người hỗ trợ trong các giao dịch Blackstone BVI một lần nữa rõ ràng là Jho Low, sử dụng một mạng lưới phương tiện nước ngoài khác của mình để chuyển tiền, trước khi thanh lý nó (như Good Star) nhằm cố gắng xóa bỏ bằng chứng.
Theo Cảnh Sát Hoàng Gia Malaysia (RPM) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (FBI ) xác nhận: Jho Low aka @Olineasdf được Trung Quốc che chở có khả năng đã di trú sang Việt Nam.
Olineasdf
Địt Bùng Đạo Tổ
Sói già phố wall in REAL LIFE
Milano88
Tôi là Thằng mặt lồn
Thằng béo Jho Low thuộc dạng nhân tài đấy. Tao cũng đang đọc cuốn Billion Dollar Whale nói về vụ thằng này. Lúc vụ scam vỡ lở nó mới 27 tuổi, 22 tuổi đã bắt đầu đi deal với hoàng gia Ả Rập, phố Wall và là cố vấn của thủ tướng Malay. Bản thân gia đình nó cũng là triệu phú, từ bé đã sang Anh học trường nội trú dành cho con em Elite cả Tây lẫn Ta, chơi với con bộ trưởng quốc phòng Malay, hoàng tử Brunei và Dubai, xây dựng các mối quan hệ ngay từ thời điểm đó. Sau này chính nhờ mấy đứa bạn học cũ nó mới kết nối được với các ông chính trị gia đáng tuổi bố nó. Nó được huấn luyện cách giao tiếp chuyên nghiệp và tạo dựng hình ảnh để hoà nhập sâu với tầng lớp tinh hoa quốc tế, mỗi tội vẫn còn trẻ trâu nên mới bị nghi ngờ sau khi tổ chức quả sinh nhật hết gần 10tr đô ở Las Vegas mời hết sao hạng A Hollywood và vận động viên nổi tiếng như Michael Phelp, Djiokovic... FBI nó tracking danh tính thì phát hiện k phải hoàng tử hay con tỷ Phú Malay như mọi người ngộ nhận, từ đó truy ra vụ lừa đảo...
