Ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái Trần Uyên Phương (43 tuổi, Phó giám đốc) và Trần Ngọc Bích (40 tuổi) bị TAND TP.HCM xét xử về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Theo quyết định xét xử, ngày mai (23/4), TAND TP.HCM dự kiến tổ chức xét xử vụ án Trần Quí Thanh và hai con gái.
Phiên tòa xét xử cha con ông Trần Quí Thanh dự kiến diễn ra từ ngày 23 - 25/4 tại TAND TP.HCM. Ảnh: M.H
Trong vụ án này, Ông Trần Quí Thanh (71 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát cùng con gái Trần Uyên Phương (43 tuổi, Phó giám đốc) và Trần Ngọc Bích (40 tuổi) bị xét xử về cáo buộc cho nhiều người vay tiền dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản rồi chiếm đoạt tổng giá trị 1.048 tỷ đồng.Cơ quan công tố xác định, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2019 đến 11/2020, cha con ông Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng. Trong đó, ông Thanh chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.
Bà Trần Uyên Phương bị cáo buộc chiếm đoạt dự án Minh Thành và 35 thửa đất, tổng trị giá 595 tỷ đồng. Bà Trần Ngọc Bích đã chiếm đoạt dự án Minh Thành và Nhơn Thành tổng giá trị 880 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, ông Thanh cùng hai con không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng quan hệ giao dịch giữa các bên là chuyển nhượng tài sản, cổ phần. Tuy nhiên, cơ quan điều tra căn cứ vào lời khai của các bị hại, chứng từ giao dịch trong những lần trả tiền, dữ liệu điện tử và nội dung các tin nhắn trao đổi... xác định bản chất của các giao dịch chuyển nhượng thực chất là cho vay.
Nhà chức trách đánh giá, trong vụ án này, ông Trần Quí Thanh là người chịu trách nhiệm chính, tiếp đó đến bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
