Live Rửa tiền

Emtapchoi2023:
Nếu dễ ăn thế tìm chi ng lạ để làm?
Nên tim hiểu rõ về ck quốc tế đi ra và đi vào. Đã thế còn đóng băng. Đã đóng mà kêu ck đi nước khác?
Ôi ôi lùa trẻ con thì nghe vui. Chứ tham vẫn dính
Bấm để mở rộng...
T cũng k rõ lắm. Hóng thêm vậy. Chờ ae thông não
 
DNnewbie:
Có cái kiểu rửa tiền mà từ các tk ngân hàng nước ngoài bị đóng băng chuyển tiền về tk ngân hàng Việt Nam hả ae? T nghe ảo ảo sao đấy. Tml nào biết thông não hộ phát :beauty:
Bấm để mở rộng...
Đã đóng băng rồi thì chuyển dc đi đâu dc nữa?
 
DNnewbie:
Có cái kiểu rửa tiền mà từ các tk ngân hàng nước ngoài bị đóng băng chuyển tiền về tk ngân hàng Việt Nam hả ae? T nghe ảo ảo sao đấy. Tml nào biết thông não hộ phát :beauty:
Bấm để mở rộng...
Bị đóng băng r mà vẫn chuyển đc à ??
 
DNnewbie:
Bảo làm đc 1 deal rồi. Ng này khá là thân thiết. Thường thì tiền mặt rửa chuyển thành tiền trong tk ngân hàng. Đằng này lại tiền từ tk ngân hàng đóng băng mà chuyển về ngân hàng Việt Nam. Mà mỗi lần ít nhất 10tr đô. Nghe cứ sao sao
Bấm để mở rộng...
Càng thân thiết càng dễ lừa.
Bao vụ là người thân lừa nhau lên báo ầm ầm chưa kế những vụ phải ngậm đắng nuốt cay tự giải quyết không báo chính quyền.
Nếu quy trình là mày bỏ A tiền để nhận được A x X lần thì tao cam đoan mày là lừa văn đảo thôi.
Thứ miến phí từ trên trời rơi xuống chỉ có cứt chim với nước mưa
 
Tao nghe loáng thoáng ntn - ở Vietnam, mày có thể ở nhà biệt thự, cccc, đi xe xịn, nhưng sẽ không ai hỏi mày làm gì mà có nhiều tiền như vậy. Ở Mỹ thì khó hơn vì nếu tiền trong tk nhiều quá, bọn bank sẽ report về sở thuế chả hạn. Hoặc tự nhiên mày cầm 1-2 triệu đô tiền mặt đi mua nhà, đi mua các đồ xa xỉ, cũng có khả năng trigger các tín hiệu về sở thuế. Mà một khi đã dính vào bọn này là vỡ mồm.

Tiền bất hợp pháp nó có nhiều hình thức, không nhất thiết là cứ phải tiền buôn hàng cấm. Ví dụ như mày mở nhà hàng, lấy tiền mặt, hoặc khai bớt lại thu nhập để trốn thuế. Cầm tiền mặt cũng không dám để trong bank lâu, cũng không dám để ở nhà, muốn tiêu cũng khó. Nên nhu cầu rửa tiền là khá cao. Một cách là chuyển tiền về Vietnam như trường hợp của mày nói. Rút tiền ra ở Vietnam, rồi bằng các ngạch khác nhau đưa lại sang bên Mỹ dưới hình thức tiền thân nhân cho, tặng. Vậy là từ tiền bẩn hoá thành tiền sạch.
 
TML cần đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời
Top